要求其辦理營業(yè)執(zhí)照年審申報

并收取費用

讓人誤以為是

市場監(jiān)管部門工作人員辦理業(yè)務

實則為新型詐騙

近日，安徽旌德法院審結了這起電信網絡詐騙案件，對3名主犯、18名從犯依法作出判決。

 

經審理查明

2022年11月，被告人王某、張某合伙設立公司，經營范圍包含“市場主體登記注冊代理”，1個月后，被告人李某加入該公司成為股東。王某為公司法定代表人，負責公司及員工的日常管理，張某負責收集個體工商戶信息，購買、租用用于詐騙的“OKCC”等外呼系統(tǒng)通話軟件及用于收取詐騙贓款的微信小程序，李某負責話務員入職培訓及處理客戶投訴。

公司通過企業(yè)信息查詢APP查詢獲取全國各地個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照商戶名、社會信用代碼、經營者姓名及電話號碼等信息，整理后導入“OKCC”外呼系統(tǒng)。

主要利用個體工商戶營業(yè)執(zhí)照年審申報、營業(yè)執(zhí)照注銷、辦理營業(yè)執(zhí)照作廢三項免費的工商業(yè)務對全國各地被害人實施詐騙。

三被告人制定了“話術”，通過招聘APP面向社會招聘話務員并進行“話術”培訓。話務員在三人指使下，撥打個體戶經營者電話，故意隱瞞身份，利用特定的語氣及公司預先設計好的“話術”與被害人對話，使被害人產生錯誤認識，誤認為話務員是市場監(jiān)管部門的工作人員，誘騙被害人進入張某購買的“微小企業(yè)服務”“個體工商戶申報”等第三方微信小程序，使被害人誤認為自己進入了市場監(jiān)管部門的官方小程序辦理業(yè)務。話務員引導被害人在小程序中填寫相關信息提交后，小程序中即彈出98元、280元、298元、398元不等的付款頁面，話務員謊稱營業(yè)執(zhí)照年審申報、注銷、作廢均需要收取“人工申報材料費”等費用，誤導被害人向小程序付款。為實施詐騙，三被告人名下共創(chuàng)建了45個微信商戶號用于收取被騙款。自2022年11月至2023年7月，共詐騙全國個體工商戶10099人，違法所得319萬余元。

法院認為

被告人張某、李某、王某等以非法占有為目的，共同采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，涉案金額319萬余元，三被告人的行為已構成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大。

三被告人冒充國家機關工作人員組織、實施電信網絡詐騙，根據(jù)三被告人所犯罪行、量刑情節(jié)及社會危害性等，依法判決：被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年八個月，并處罰金人民幣七萬元；被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣七萬元；被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十四萬元；另18名從犯犯詐騙罪，分別被判處有期徒刑一至兩年并適用緩刑；被告人共同犯罪違法所得人民幣319萬余元依法予以追繳并返還被害人。

重要提醒

凡是網絡、短信、電話上聲稱“個體工商戶營業(yè)執(zhí)照年審申報、個體工商戶營業(yè)執(zhí)照注銷、個體工商戶辦理營業(yè)執(zhí)照作廢要收費”的都是詐騙，切勿輕信網絡、短信、電話中自稱的“客服”“市場監(jiān)管部門人員”。

當前經營主體可自行在線上進行年報申報，操作便捷，無需繳納任何費用。企業(yè)、個體工商戶在依法按時進行年審申報、注銷、作廢等業(yè)務時，即使為求便利選擇代理服務，也應提高警惕，既要了解、審核代理人的相關資質，也要知曉相關流程，以免在“服務盲區(qū)”被不法分子利用。

再次提醒

年報不收取任何費用

遇到年報收費的，都是騙子

來源：市場監(jiān)管半月沙龍